【モザンビーク】マネーロンダリング撲滅に向けた法的手続きを開始

① モザンビークの組織犯罪・国際犯罪対策中央事務局が、マネーロンダリング撲滅のために40人の個人と15社に対する法的手続きを開始した。

② 被告はマネーロンダリング、文書偽造、税金詐欺などの疑いがある。これまでに5人が逮捕され、関連書類や機材が押収されている。

③ 2019年から2023年の間に被告が約210億メティカル（約470億円）を違法送金したとして、12カ国と国際的な法的・司法的協力が進められている。