モザンビーク マネーロンダリング

ニュース

【モザンビーク】マネーロンダリング撲滅に向けた法的手続きを開始

Mozambique: Legal proceedings Initiated against 40 Individuals and 15 companies in the fight against money laundering | Club of Mozambique
Mozambique: Legal proceedings Initiated against 40 Individuals and 15 companies in the fight against money laundering | Club of Mozambique

clubofmozambique.com

Club of Mozambiqueより、マネーロンダリング防止活動に関するニュース。

記事のポイント

① モザンビークの組織犯罪・国際犯罪対策中央事務局が、マネーロンダリング撲滅のために40人の個人と15社に対する法的手続きを開始した。

② 被告はマネーロンダリング、文書偽造、税金詐欺などの疑いがある。これまでに5人が逮捕され、関連書類や機材が押収されている。

③ 2019年から2023年の間に被告が約210億メティカル（約470億円）を違法送金したとして、12カ国と国際的な法的・司法的協力が進められている。

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

サイト管理人：やんび〜

アフリカのモザンビークでモリンガ事業を営んでいる日本人です｜ 青年海外協力隊→開発コンサルタント→起業 （※すべてモザンビークでの経験）｜ポルトガル語の通訳・翻訳、モザンビーク関連のコンサルティングサービスも提供しています。まずは気軽にお問い合わせください♪｜ サービス一覧

-ニュース
-, , , , , ,